Corporate crime, interne undersøgelser og compliance

Hos Kromann Reumert har vi etableret en specialegruppe, som i kraft af erfaring fra anklagemyndigheden, domstolene og andre myndigheder er unikt udstyret til at løse de sager, som løbende opstår inden for det erhvervsstrafferetlige område, og hvor virksomheders eksistens kan være på spil. Vores kernekompetencer er opnået gennem tidligere erfaringer og kontinuerligt arbejde med større danske og udenlandske finansielle og industrielle virksomheder og organisationer.

Vi rådgiver om håndtering af sagerne og varetager repræsentation i forhold til den involverede myndighed, politiet og domstolene. Vi assisterer ofte med foretagelse af fortrolige interne undersøgelser, som tilrettelægges med fuld respekt for legal privilege. Vores typiske sager vedrører hvidvasklovgivning, international korruption, interessekonflikter, markedsmisbrug, undersøgelse af sanktionssager og finansiel regulering. Vi bistår imidlertid også i andre regulatoriske eller strafferetlige sager, ligesom vi rådgiver bredt om alle strafferetlige problemstillinger, som måtte opstå for vores klienter.

Compliance

Compliance i forhold til overholdelse af regulatoriske og strafferetlige regler er centralt for alle virksomheder. Vi hjælper med at spotte huller og tilrettelægge nye processer, hvis der er anledning hertil. Herudover bistår vi håndtering af compliancetvister i forhold til andre virksomheder, offentlige myndigheder og tredjeparter. Inden for corporate crime omfatter vores compliancerådgivning især interessekonflikter samt antikorruption og bestikkelse.

Vi arbejder tæt sammen med vores øvrige specialegrupper, for eksempel Financial services, Kapitalmarkeder, Persondata og whistleblowerordninger og Ansættelses- og arbejdsret.

Vi rådgiver om alle former for erhvervsstrafferet, herunder følgende specialeemner: