Finansiel kriminalitet, hvidvask, markedsmisbrug og sanktioner mod tredjelande

Vi bistår i sager og ved spørgsmål om finansiel regulering, hvidvask, markedsmisbrug og sanktioner. Vi har et særligt fokus på den finansielle sektor, som vi har arbejdet sammen med om disse spørgsmål i mange år. Vi hjælper også industri-, rådgivnings- og handelsvirksomheder samt europæiske koncerner i forhold til den stadig mere komplekse lovgivning på området.

Regulering af finansiel kriminalitet, hvidvask, markedsmisbrug og overholdelse af sanktioner har høj prioritet hos myndighederne i Danmark og i udlandet. Som finansiel eller børsnoteret virksomhed er du legalt forpligtet til at foretage undersøgelser og i nogle tilfælde underretninger til myndighederne.

Sager om overtrædelse af eksempelvis hvidvaskloven og markedsmisbrugsregler har bevirket stor folkelig og politisk bevågenhed om omfattede virksomheders overholdelse af regler herom. Det har medført øget fokus og ressourcer til Finanstilsynet, Forsyningstilsynet, Erhvervsstyrelsen og politiet. Lovgivningen er samtidig kompleks, og der kan idømmes store bøder for overtrædelser. Hertil kommer brug af indgribende efterforskningsmetoder, som eksempelvis telefonaflytninger og i værste fald varetægtsfængsling af ledelsen.

Vi har i flere år arbejdet indgående med den finansielle lovgivning, markedsmisbrugsområdet og sanktionsreglerne og kender de største faldgruber, hvis der opstår spørgsmål om reglernes overholdelse.