Interne undersøgelser

Kromann Reumert bistår med at foretage interne undersøgelser, og vi benytter i vidt omfang specialdesignede IT-værktøjer til formålet. Vi arbejder ofte sammen med revisorer eller udenlandske advokatkontorer om disse undersøgelser og har stor erfaring med, hvad undersøgelserne kræver.

De interne undersøgelser foretages inden for forskellige områder, for eksempel økonomisk kriminalitet, hvidvask, GDPR, markedsføringsret, finansielle forhold, konkurrence- eller udbudsret. Nøgleord i de interne undersøgelser er blandt andet beskyttelse af legal privilege, systematik og træfsikkerhed.

Vi gennemfører hvert år et stort antal interne undersøgelser for vores klienter. Nogle undersøgelser foretages, samtidig med at politiet eller andre myndigheder undersøger en sag. Andre undersøgelser sker for at sikre compliance med interne regler eller love, som regulerer virksomhedens forhold.

Undersøgelserne drejer sig ofte om afdækning af potentielt strafbare forhold, som kræver klarlæggelse for at kunne bringes til ophør. De interne undersøgelser benyttes også tit i forbindelse med sager om intern svig og asset recovery.

Når en sag eller mistanken om en sag opstår, hjælper vi med at undersøge forholdet og finde de beviser, som der måtte være. Vi hjælper også med at stoppe eventuelle fortsatte overtrædelser, inddrage relevante myndigheder, begrænse risikoen for nye uregelmæssigheder og håndtere eventuelle retslige efterspil i form af myndigheds- eller politiundersøgelse eller bødesager og civile søgsmål ved domstolene.

Vi arbejder på grundlag af velafprøvede metoder til at opklare og klarlægge faktum i sagerne, og vi bruger skræddersyede IT-værktøjer, heriblandt vores egen eKRim-løsning, til at levere juridisk intelligente løsninger.