Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser

Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.

Forordningen er endnu under udarbejdelse og afventer fortsat førstebehandling i Europa-Parlamentet, men såfremt den bliver vedtaget, vil den komme til at gælde direkte i medlemsstaterne, når den træder i kraft. I udkastet er der lagt op til, at ikrafttrædelse skal være tre år efter vedtagelse.

God læselyst og ræk endelig ud ved behov.

Den nye Hvidvaskforordning - Krav og konsekvenser.pdf